Минус 2000 USDT за 15 минут: схема, в которую легко попасть | Не пытайтесь переиграть мошенников: история, которая должна многому научить
Привет всем, друзья!
Решила по горячим следам рассказать об одном распространенном сейчас способе мошенничества в сфере криптовалюты.
Возможно, это многих убережет от потери денег.
У одной моей знакомой случилась очень неприятная ситуация: она стала жертвой мошенников и в итоге потеряла около 2000 usdt.
С ее согласия описываю всю схему.
Началось все с того, что ей написала женщина в личку в телеграмме по поводу одного из известных курсов уточнить проходила ли она его, ее мнение, якобы тоже хотела попасть, но не получилось. Рассказала о своей ситуации (установила контакт и некое доверие). Аккаунт живой, реальный, не бот. Завязалась переписка и общение на разные темы. Оказалось, что много общего. Друг друга поддерживали и подбадривали каждый день.
В переписке «новая подруга» периодически выкладывала фото и видео о том как проходит ее день, чем занимается, на что живет, чем зарабатывает и тп. Из всего этого становится очевидно понятно, что человек живет абсолютно не бедно и зарабатывает очень хорошо. Как выяснилось, на торговле фьючерсами.
Никто не навязывал «а хочешь также», но тем не менее у моей знакомой возник вопрос сам собой «а как так можно? я тоже так хочу»...
Далее эта «новая подруга» передает твой контакт своей знакомой, владелице какого-то сообщества или клуба по крипте, которая связывается по зуму (без видео!) и обговаривает условия и принцип работы, выясняет ваши умения, навыки в крипте и примерный капитал, которым владеете (минимальный размер для работы 200 usdt, в конце месяца 30% от полученного дохода наставнику). Назначает вам для работы наставника и дает его контакты в телеграмм.
Затем проходит работа с «наставником». Первая встреча ознакомительная, наставник входит в доверие, рассказывает о стратегиях, которых будут использоваться (спотовая торговля, фьючерсная торговля и кроссчейн торговля), про «безрисковое» взаимодействие: при общении в зуме во время введения кодов и переводов отключается, сначала наращивают капитал по безрисковой кроссчейн технологии, потом человек якобы забирает свои деньги, а торгует фьючерсами уже с полученным капиталом и тп). Назначается следующая встреча в зуме.
Далее происходит несколько встреч (у моей знакомой было всего 3 встречи) в зуме с отключенным видео и демонстрацией экрана, на которых наставник под диктовку говорит что и за чем делать. Суть первых двух встреч была в том что на одной бирже покупали определенную монету и через кроссчейн мост (видимо) переводили на другую биржу, создавая таким образом ликвидность, за которую сеть начисляла монеты. Затем монеты продавались, и довольный «клиент» получал свои usdt с прибылью примерно около 9% буквально за 7-15 мин, практически ничего не делая. Разве плохо? Конечно нет. На это и был расчет, чтобы человек завел на биржу как можно больше своих денег, ведь это же совсем простой и «безрисковый» способ! Наставник работал очень тонко и технично, не давил и не настаивал, но каждый раз при удобном случае намекал, что будь капитал больше, то и доход 9% с этой суммы ощутимее.
А вот «новая подруга» начала вызывать подозрения, т.к. уж очень часто в течение дня интересовалась «как твое настроение?», «как твой день проходит?», «чем занимаешься?» и тп, это начало мою знакомую слегка выводить из себя. Мы, обычные люди, так в соцсетях не общаемся как правило: написали и забыли, или ответили через 2 дня)). А тут прямо живой интерес к твоей жизни и чувствам!
Моя знакомая стала подозревать, что общается с мошенниками, а «новая подруга» как говорят «подсадная утка». Прочитала информацию о мошенничестве в интернете про такие случаи, поинтересовалась у знакомых в сфере крипты, и пришла к выводу что это на 100% мошенничество. НО!
вместо того, чтобы отправить в бан этих 3х товарищей и остаться при своих деньгах, да еще с полученной за 2 дня доходностью, решила перехитрить мошенников еще 1 разок, а потом заблокировать. Только не учла, что они тоже так решили в этот 3й раз))).
В последний 3й день все пошло по другой схеме. Моя знакомая уже зашла на значимую для нее сумму, прикупили монеты на бирже. А далее наставник предложил произвести обратный обмен через кошелек Метамаск, якобы так значительно экономишь на комиссиях за покупку/продажу (хотя по факту разница не так и существенна). И далее началось....Перевод на кошелек произвели, а монеты в кошельке не отражаются с обычным контрактом. Наставник скинул «нужный» контракт монеты для добавления от «своих айтишников» и «правильный» контракт для usdt (не тот, который можно спокойно взять с того же официального coinmarketcap.com). Монеты отобразились с хорошей прибылью даже больше 9%. Затем еще интереснее...Надо было эти монеты обменять на usdt через обменник. Наставник снова скинул ссылку на обменник от «своих технарей», где «самый выходный курс обмена», работает по типу P-to-P, ты пишешь сколько монет и в какой сети хочешь обменять и на что, на какой кошелек тебе их отправить, составляешь заявку. После обменник предлагает тебе их отправить на определенный кошелек....И далее или ты в цифрах ошибся, или что-то не так ввел, или система зависла с твоей операцией. В общем, купленные реальные свои монеты ты отправил, а обратно тебе usdt не поступили.
Моя знакомая на нервах и спешке не увидела где надо было вводить сумму обмена, а там по умолчанию стояла 1. Делала она это уже все без демонстрации экрана и наставника, т.к. кошелек был добавлен на компьютер, а не на телефон. В итоге наставник пожурил и сказал писать в техподдержку этого обменника. Там из контактов только почта. Техподдержка написала, что она сделала грубую ошибку и указала сумму монет 1, а перевела больше. Якобы транзакция зависла в облачном хранилище и для ее подтверждения и разморозки надо провести «зеркальную» операцию еще на 1115 usdt. (Которых она скорее всего также бы не увидела).
Неизвестно, что было бы введи она правильную сумму для обмена: получила бы свои usdt на свой кошелек с каким-то странным «правильным» токеном и далее продолжили бы «наращивать» капитал до более существенной суммы, или они все равно бы «зависли» в облаке по какой-либо причине и нужно было бы также производить «зеркальную» операцию... Но таких денег у моей знакомой не было, и она уже поняла, что «новая подруга», наставник, техподдержка обменника все в одной связке, и денег своих она больше не увидит.
Вот такая грустная и поучительная история вышла.
Мошенники очень чутко и технично всегда играют на нашей жадности и желании быстрой наживы, а также на скорости, когда все надо делать быстро в режиме реального времени, и нет места на «подумать».
На какие ошибки стоит обратить внимание, чтобы не попасть в лапы мошенников и сберечь свои деньги:
1. Как правило, если это не касается твоей конкретной работы или каких-то коммерческих предложений, то в соцсетях тебе в личку пишут незнакомые люди из каких-то знакомых чатов точно не с «добрыми» намерениями, и откровенничать с ними тем более не стоит.
2. Предложили способ заработка очень высокодоходный и практически «бесплатно», без предоплаты? Подумай и спроси, а зачем им это? Сейчас никто за бесплатно, по доброте душевной или с риском, что тебя могут потом «кинуть» не работает.
3. Работать с финансами с незнакомым человеком в интернете само по себе довольно странно: спроси хотя бы кто он, где он, где учился, в каком сообществе, клубе или группе состоит, опыт работы, заработанный капитал и пр. Особенно если нет никаких данных о нем в соцсетях.
4. С демонстрацией экрана телефона под видом помощи связано очень много мошеннических схем, краж с банковских карт, оформлением кредитов и пр. С «зашитыми» ссылками тоже. Задумайся почему!
5. Не спеши! Возьми тайм аут, чтобы подумать и проверить. Особенно когда просят добавить какой-то пользовательский токен в кошелек, отправить на чужой кошелек деньги и перейти по ссылке (как правило, при проверке оказывается что токену 36 дней, он ничем не подкреплен, монета-пустышка, а ссылка фишинговая).
6. Доверяй своей интуиции: моя знакомая почти сразу предчувствовала, что имеет дело с мошенниками, и убедилась в этом, поискав информацию, но не закончила «игру», не заблокировала их вовремя, и решила рискнуть еще разок, авось повезет...Не повезло!
7. Не пытайтесь переиграть мошенников! Скорее всего в 99% случаев проиграете вы, а не они.
Мне стало интересно, и я кое-что выяснила по данным моей знакомой, провела собственное мини-расследование на сайте debank.com и браузерах сетей. По такой схеме примерно за месяц отработало несколько десятков кошельков, т.е. пострадавших от мошенников довольно много, и суммы у всех разные, есть даже на несколько миллионов, если переводить из usdt в рубли(((. Это очень печальная статистика. И что интересно, вероятно, мошенникам и не нужны были коды безопасности от бирж, seed-фраза от кошелька, «зашитые» с вирусом ссылки, токены и т.п. сложности. Достаточно просто подогреть и войти в доверие к жертве, усыпить бдительность «безрисковым» взаимодействием, сыграть на ее жадности, и потом просто «порекомендовать» обменять свои токены (монеты) на фишинговом обменнике. В итоге человек отправляет реальные монеты на чужой кошелек, а взамен получает свои usdt-фантики (да-да!, я выяснила, что обменные usdt были отправлены всем жертвам в кошельки, но в другой сети и в пользовательском токене), которые невозможно нигде ни обменять, ни обернуть, ни продать...Вот так!!! Будьте бдительны! И всем добра!